シンガポールの男性はマネーロンダリングに使用されたシェル会社を設立するためにS $ 5,000の罰金を科しました

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2015年にシンガポールを拠点とする企業が、シンガポールでの犯罪収益を洗浄するためのシェル企業として使用されました。

会社を設立した男、Beh Chuen Leng氏は、月曜日(8月24日)に、取締役としての職務の遂行において妥当な注意を怠ったとして有罪判決を受けた。

外国人のために法人化した会社の取締役だった

警察のニュースリリースによると、ベーは彼が外国人のために法人化したシンガポール企業の常駐取締役を務めました。

会社の設立と銀行口座の開設を支援することに加えて、ベーは銀行口座を含む会社のすべての管理を外国人に譲渡し、その業務について監督を行いませんでした。

2015年1月26日、会社は、会社の銀行口座への送金に騙された被害者から総額114,852.52米ドル(157,158.45米ドル)を受け取りました。

その後、資金は短期間のうちにシンガポールから送金されました。

調査の結果、同社はシンガポールで合法的な事業活動を行っておらず、事実、シンガポールを通過する犯罪収益を洗い流すための導管として設立されたシェル企業でした。

1年間S $ 5,000の罰金を科され、ディレクターになる資格を失った

男は法廷で有罪判決を受け、月曜日(8月24日)に最高額S $ 5,000の罰金を科されました。彼はまた、1年間の取締役資格も失格した。

彼の判決には、会社法に基づく他の2つの告発が考慮された。

取締役としての職務の遂行において妥当な注意を払わなかったため、彼は最高5,000シンガポールドルの罰金または最高12か月の投獄された可能性があります。

警察は、彼らは犯罪に対して真剣な見方をしており、犯罪者を任務に就くことを容認しないと述べた。

「会社は犯罪収益の洗浄などの違法な目的に使用される可能性があるため、監視または管理が制限されている個人は会社の取締役であってはなりません。」

 

source: mothership

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